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当东方电缆2019年第一次临时股东大会的法

发布时间:2021-09-14 19:15:00 阅读: 来源:皮带轮厂家
当东方电缆2019年第一次临时股东大会的法

东方电缆:2019年第一次临时股东大会的法律意见书

东方电缆:2019年第一次临时股东大会的法律意见书

时间:2019年09月17日 19:30:55 中财原标题::2019年第一次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所

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关于宁波股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的

法律意见书

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

: 传真:

邮编:200120

上海市锦天城律师事务所

关于宁波股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:宁波股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波股份有限

公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2019年第一次临时股东大会(以

下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下

简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、

法规、规章和其他规范性文件以及《宁波股份有限公司章程》(以下简

称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行

了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、

资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已在上海证

券交易所站刊登《宁波股份有限公司关于召开2019年第一次临时股

东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、

登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会现场会议于2019年9月17日14:30在浙江省宁波市北仑区江

南东路 968号公司会议室如期召开。通过上海证券交易所系统进行的络投票

于2019年9月17日9::25、9::30、13::00进行;通过上海证券交

易所互联投票系统进行的投票于2019年9月17日9::00进行。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》

等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人,代表有表决权股

份369,536,829股,所持有表决权股份数占公司股份总数的56.4950%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为9名,代表有表决权股份

356,758,259股,占公司股份总数的54.5415%。

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出

席会议的资格均合法、有效。

(2)参加络投票的股东

根据上证所信息络有限公司提供的数据,本次股东大会通过络投票系统

进行有效表决的股东共计7人,代表有表决权股份12,778,570股,占公司股份总

数的1.9536%。

以上通过络投票系统进行投票的股东资格,由络投票系统提供机构上

证所信息络有限公司验证其身份。

(3)参加会议的中小投资者股东

通过现场和络参加本次会议的中小投资者股东共计6人,代表有表决权股

份51,819,435股,占公司有表决权股份总数的14.5251%。

(注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人

及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、

高级管理人员。)

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级

管理人员、公司聘请的律师及其他人员,其出席会议的资格均合法、有效。

综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法、有

效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次

股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和

络投票表决的方式,通过了如下决议:

1、审议通过关于公司《oims奖励基金管理办法》的议案。

表决结果:

同意:369,502,859股,占有效表决权股份总数的99.9908%;反对:33,970

股,占有效表决权股份总数的0.0092%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的

0.0000%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

2、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

表决结果:

同意:369,519,789股,占有效表决权股份总数的99.9953%;反对:17,040

股,占有效表决权股份总数的0.0047%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的

0.0000%。

本议案由股东大会以特别决议通过。

3、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。

表决结果:

同意:369,519,789股,占有效表决权股份总数的99.9953%;反对:17,040

股,占有效表决权股份总数的0.0047%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的

0.0000%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

4、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决结果:

同意:369,519,789股,占有效表决权股份总数的99.9953%;反对:17,040

股,占有效表决权股份总数的0.0047%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的

0.0000%。

本议案由股东大会数显式冲击实验机以普通决议通过。

5、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案。

表决结果:

同意:369,519,789股,占有效表决权股份总数的99.9953%;反对:17,040

股,占有效表决权股份总数的0.0047%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的

0.0000%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

6、审议关于选举第五届董安装位置也不1样:但安装在丝杆边的会比安装在机电上的更准确事会非独立董事的议案,分项议案的具体表决情

况如下:

6.01审议通过关于选举夏崇耀为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:

同意:369,499,559股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

6.02审议通过关于选举夏峰为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:

同意:369,499,561股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

6.03审议通过关于选举乐君杰为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:

同意:369,499,561股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

6.04审议通过关于选举柯军为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:

同意:369,499,559股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

6.05审议通过关于选举项冠军为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:

同意:369,499,561股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

6.06审议通过关于选举谢盛宇为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:

同意:369,499,559股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

7、审议关于选举第五届董事会独立董事的议案,分项议案的具体表决情况

如下:

7.01审议通过关于选举阎孟昆为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:

同意:369,499,559股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

7.02审议通过关于选举刘艳森为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:

同意:369,499,559股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

7.03审议通过关于选举王涛为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:

同意:369,499,559股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

8、审议关于选举第五届监事会监事的议案,分项议案的具体表决情况如下:

8.01审议阻燃剂是高份子合成材料助推剂通过关于选举胡伯惠为公司第五届监事会监事的议案

表决结果:

同意:369,499,559股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

8.02审议通过关于选举孙平飞为公司第五届监事会监事的议案

表决结果:

同意:369,499,561股,占有效表决权股份总数的99.9899%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性

文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法、有效。

五、 结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议

合法、有效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于宁波股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

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